Tình nghi doanh nghiệp kinh doanh vàng qua tài khoản cùng những quy định giao dịch không rõ ràng, Công ty cổ phần Vốn Việt bị đề nghị điều tra.
Ngày 28/8, đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành quy định về quản lý ngoại hối và kinh doanh vàng tại TP Cần Thơ (từ 22/8 đến 27/8) cho biết đã có kết quả kiểm tra hoạt động của Công ty cổ phần Vốn Việt. Doanh nghiệp này đặt tại khu dân cư 91B của phường An Khánh, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) do ông Võ Hoàng Hà làm giám đốc.
 |
|
Giám đốc Công ty cổ phần Vốn Việt Võ Hoàng Hà (trái) làm việc với đoàn kiểm tra. Ảnh: Đình Phan. |
Theo thông tin của doanh nghiệp, Vốn Việt (Viet Capital) thành lập tháng 9/2011 với vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Công ty có 6 cổ đông, trong đó ông Hà góp vốn 100 tỷ đồng. Ngoài những ngành nghề như nghiên cứu thị trường – thăm dò dư luận, cung ứng – quản lý nguồn lao động, tổ chức giới thiệu – xúc tiến thương mại, Công ty Vốn Việt còn buôn bán kim loại và quặng kim loại (vàng và kim loại quý khác).
Kết quả kiểm tra đoàn liên ngành nhận thấy, việc kê khai vốn đăng ký kinh doanh của Vốn Việt không có thực; công ty không mở sổ đăng ký cổ đông, theo dõi tình hình góp vốn và chuyển nhượng cổ phần theo quy định. Công ty còn có dấu hiệu che giấu sổ sách kế toán, chứng từ và luôn báo cáo lỗ nên chưa nộp thuế.
Vốn Việt còn làm dịch vụ đầu tư ngắn hạn đảm bảo lợi nhuận dưới hình thức huy động vốn thông qua giao dịch bảo lãnh của ngân hàng bằng cách làm đại lý cho nhiều doanh nghiệp khác. Từ đây, khách hàng của công ty tham gia giao dịch qua mạng Internet trên phần mềm MT4. Ngoài ra, công ty này có dấu hiệu giao dịch vàng, ngọai tệ thể hiện bằng những chính sách, quy định giao dịch, nộp, rút tiền trong tài khoản và chuyển tiền không rõ ràng.
Theo đoàn kiểm tra, từ đầu năm đến nay, Công ty Vốn Việt đã giao dịch với nhiều khách hàng thông qua 3 ngân hàng thương mại với số tiền gần 3 tỷ đồng nhưng không thể hiện trên sổ sách kế toán. Đoàn kiểm tra liên ngành đề nghị cơ quan chức năng xem xét xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi trên và rút giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp cũng như chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra làm rõ dấu hiệu kinh doanh vàng trên tài khoản.
Đình Phan
Nguồn bài viết: Báo VNExpress.net
Hệ thống tin tự động RobotVN 1.3.0 bởi webmaster viet nam
