Nghi vấn mua bán hóa đơn để hợp thức hóa 20 tấn vàng

Điều tra tiệm vàng Hoàng Khiêm ở Cà Mau trong nghi án “gian lận thuế”, cảnh sát phát hiện những chứng từ thể hiện cửa hàng này đã bán cho Công ty TNHH vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC (SJC) đến 20 tấn vàng với tổng doanh thu hơn 20.660 tỷ đồng.

Trao đổi với VnExpress.net sáng 10/9, ông Phạm Khắc Ghi – Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Cà Mau – cho biết đang chờ kết luận cuối cùng của Công an tỉnh Cà Mau để có hướng xử lý vụ Tiệm vàng Hoàng Khiêm ở thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi (Cà Mau) bán hàng chục tấn vàng cho đối tác tại TP HCM. 

Tiệm vàng Hoàng Khiêm ở huyện vùng sâu Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Thiên Phước

Theo ông Ghi, trước đây Thanh tra tỉnh Cà Mau nghi Hoàng Khiêm trốn thuế hơn 61 tỷ đồng vì 6 tháng đầu năm 2010 doanh nghiệp này bán hơn 7 tấn vàng với doanh thu 7.500 tỷ đồng (có ngày bán 1.000 lượng vàng). Thanh tra đề nghị ngành thuế truy thu hàng chục tỷ đồng, Hoàng Khiêm khiếu nại cho rằng không gian lận vì đã được Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi ấn định thuế khoán hàng tháng. 

Khi cơ quan điều tra vào cuộc, Hoàng Khiêm lại bị tình nghi không bán vàng mà bán hóa đơn (từ tháng 1/2008 đến tháng 2/2011) nhằm hợp thức hóa trên 20 tấn vàng không rõ nguồn gốc của đối tác với tổng doanh thu hơn 20.660 tỷ đồng.

“Nếu có bán vàng thì làm rõ doanh nghiệp gian lận thuế hay không. Nếu không bán vàng mà chỉ bán hóa đơn thì cơ quan chức năng cần xử lý theo pháp luật. Khách quan mà nói, doanh nghiệp nhỏ mà bán lượng vàng ‘khủng’ như vậy thì rất khó tin”, ông Ghi nêu quan điểm. 

Với dấu hiệu bất thường của Hoàng Khiêm, Công an tỉnh Cà Mau đã điều tra nhưng hiện vẫn chưa có kết luận chính thức. Quá trình điều tra, nhiều cá nhân, đơn vị liên quan đến “doanh thu khủng” tại tiệm vàng Hoàng Khiêm đã cung cấp nhiều “chứng cứ bất ngờ” cho cơ quan chức năng.

Trong đó, bà Võ Thị Kim Cúc, Phó phòng kế toán tài vụ Công ty TNHH vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC (SJC) đưa ra các chứng từ thể hiện đã mua và nhập kho một lượng vàng đặc biệt lớn từ tiệm vàng Hoàng Khiêm. Các chứng từ bao gồm hóa đơn liên hai, bản kê, phiếu nhập kho, phiếu chi và 12 người đại diện cho tiệm vàng Hoàng Khiêm đã ký nhận tiền, giao vàng trên các phiếu từ 2008 – 2011 là 676.000 lượng vàng (khoảng 20 tấn) trị giá hơn 20.000 tỷ đồng.

Bà Cúc khai việc mua bán này là có thật và SJC thanh toán cho Hoàng Khiêm bằng tiền mặt. Tuy nhiên, cơ quan điều tra không tin lời khai này “vì không thể có việc giao dịch bằng tiền mặt với số lượng tiền lên đến hằng trăm tỷ đồng mỗi ngày”.

Tại thời điểm mới xảy ra vụ việc, ông Nguyễn Bỉnh Khiêm – chủ tiệm vàng Hoàng Khiêm – cho rằng, số vàng có được là do mua vàng lẻ trong dân mang về chế tác phân kim thành vàng 9999. Tuy nhiên, làm việc với cơ quan điều tra thì ông Khiêm có lời khai khác rằng nhận gia công (phân kim) vàng cho các doanh nghiệp lớn ở TP HCM để hưởng tiền công.

Ông Khiêm khẳng định với VnExpress.net rằng “có bán vàng, không bán hóa đơn khống như dư luận đồn đoán”. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho hay, khi làm việc ông này không cung cấp được thông tin về phương tiện vận chuyển, người giao, nhận vàng gia công như lời khai của mình. Trong khi đó, 6/12 người có chữ ký đại diện Hoàng Khiêm giao dịch bán vàng và nhận tiền với SJC khai rằng họ “chỉ ký khống, không giao vàng và nhận tiền với SJC”.

Từ những chứng cứ trên, cơ quan điều tra nghi vấn đã có 20 tấn vàng không rõ nguồn gốc xuất hiện trên thị trường vàng tại TP HCM. Như vậy, có khả năng Hoàng Khiêm đã xuất khống hóa đơn chỉ nhằm mục đích “chứng sinh” cho số vàng 20 tấn không nguồn gốc.

Xưởng phân kim của tiệm vàng có doanh thu trên 20.000 tỷ đồng. Ảnh: Hải Long

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Cà Mau thông tin, Công an Cà Mau đề nghị cơ quan thuế làm rõ “hóa đơn bán hàng thông thường của tiệm vàng Hoàng Khiêm (không phải hóa đơn giá trị gia tăng) có được xem là giấy tờ có giá hay không”.

Qua trao đổi với Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh Cà Mau trả lời “theo quy định của Chính phủ, hóa đơn bán hàng hóa thông thường chỉ là loại chứng từ dùng để giao dịch giữa người mua và người bán, không phải là giấy tờ có giá“.

Hải Long – Duy Khang

Nguồn bài viết: Báo VNExpress.net

Hệ thống tin tự động RobotVN 1.3.0 bởi diễn đàn seo