List/Grid Tag Archives: Phòng chống rửa tiền
Mua vàng trên 300 triệu có thể phải trình chứng minh thư
Quy định này đang được Ngân hàng Nhà nước soạn thảo, nhằm giám sát các giao dịch lớn, phục vụ cho công tác phòng ...
Mua vàng trên 300 triệu phải xuất trình chứng minh thư
Quy định này đang được Ngân hàng Nhà nước soạn thảo, nhằm giám sát các giao dịch lớn, phục vụ cho công tác phòng ...
51.000 tỷ đồng giao dịch có dấu hiệu rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước cho biết năm 2012 đã phát hiện nhiều “giao dịch đáng ngờ” với tổng số tiền khoảng ...